Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în centrul țării într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 4,4 milioane de lei.
Anchetatorii au stabilit că o companie de construcții din Republica Moldova ar fi ascuns plata salariilor pentru peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial. Pentru a evita obligațiile fiscale, firma ar fi plătit cetățenii străini prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale.
O altă schemă investigată vizează presupuse plăți fictive către companii din domeniul mass-media, controlate de o persoană aflată sub restricții internaționale. Ancheta indică faptul că aceste tranzacții ar fi fost folosite pentru spălarea banilor.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni ai Uzbekistanului. De asemenea, au fost găsite și confiscate sume de bani despre care anchetatorii presupun că provin din activități infracționale: peste 20 000 de euro, peste 8 000 de dolari și 475 000 de lei.
Administratorul companiei de construcții investigate a fost reținut în urma acțiunilor.
Investigațiile continuă în cadrul dosarului penal deschis în august 2025. Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.