Moldova va implementa sistemul goAML pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un acord cu Oficiul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) privind instalarea sistemului…
Browsing Tag
combaterea spălării banilor
4 știri
UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru…
În sesiunea de primăvară 2023 au fost adoptate 21 de acte normative cu sigla UE
21 de acte normative cu sigla Uniunii Europene au fost adoptate de Parlament în timpul sesiunii de primăvară…
Consiliul UE adoptă norme care vor face posibilă trasabilitatea transferurilor de criptoactive
UE îngreunează eludarea de către infractori a normelor privind combaterea spălării banilor cu ajutorul criptomonedelor. Astăzi, Consiliul a…