La o zi după condamnarea lui Vladimir Plahotniuc, procurorul de caz a promovat vettingul
Procurorul Alexandru Cernei din Procuratura Anticorupție, acuzator în dosarul „Frauda bancară” în care a fost condamnat Vladimir Plahotniuc,…
Browsing Tag
Fraudă
46 știri
La 13 ani distanță
Au trecut 13 ani de la decizia Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, decizie prin care am fost…
Deputatul Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, susține că a fost sesizat cu privire la anularea în masă a permiselor de conducere de către ASP
Deputatul Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, susține că a primit numeroase adresări de la cetățeni referitoare la…
Angajata unui centru de plasament din Bălți a fost condamnată după ce a făcut cumpărături pe „TEMU”. Detalii despre caz
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor…
Un bărbat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie în valoare de peste 1,2 milioane lei
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 42 de ani pentru escrocherie. Potrivit probelor, în anul…
Ministerul Muncii avertizează asupra apelurilor false în numele programului de compensații „Ajutor la Contor”
Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a emis o atenționare privind tentativele de fraudă legate de…
Un șofer moldovean a trecut de 18 ori fără plată pe o autostradă din Italia
Un șofer moldovean, care conducea mașina unui cetățean român, a trecut de 18 ori într-o singură lună prin…
Doi tineri din Comrat au fost reținuți pentru escrocherii prin schema cu ”ruda implicată în accident”
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul BPDS ”Fulger”, au demascat activitatea…
Fadei Nagacevschi propune ca Maia Sandu să fie chemată ca martor în dosarul „Frauda bancară” în care este vizat Vladimir Plahotniuc: “A votat pentru o garanție bancară“
Șefa statului, Maia Sandu, ar trebui să fie chemată în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” în…
Vlad Plahotniuc va rămâne în arest încă 30 de zile
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea, miercuri, a mandatului de arest pentru fostul lider al democraților,…
Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile
Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive – arestul…
Partidul „Moldova Mare” își atribuie succesul de la CC privind anularea amendamentelor PAS care au permis eliberarea unor condamnați la detenție pe viață
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, susține că hotărârea Curții Constituționale din 24 iulie 2025 privind anularea…
Fraudă legislativă: Maia Sandu a promulgat o lege fără vot în Parlament, cu un conținut diferit față de cel adoptat
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat, prin Hotărârea nr. 10 din 24 iulie 2025, că o modificare…
Fraudă cu subvenții europene în Croația
Parchetul European (EPPO) din Zagreb a trimis în judecată proprietara unei grădinițe, o pedagogă și instituția preșcolară pe…
Opt persoane au fost condamnate într-o schemă de escrocherie de peste 4 milioane lei
Opt persoane au fost condamnate de Judecătoria Chișinău la pedepse de până la 12 ani de închisoare, în…
Fraudă fiscală cu carburanți: Procurorii europeni au confiscat 5 milioane de euro
Procuratura Europeană (EPPO), condusă de Laura Codruța-Kovesi, a coordonat o operațiune în Italia, în urma căreia Garda Financiară…
Fraudă cu fonduri UE: Zece persoane și patru firme din România, acuzate de prejudicii de 1,6 milioane de euro
Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Cluj-Napoca, instituție condusă de Laura Codruța Kövesi la nivelul UE, a înaintat…
Ucraina: Câteva zeci de mii de tone de cereale au fost confiscate în contextul unei acuzații de fraudă
Zeci de mii de tone de cereale, grâu și porumb din containere au fost confiscate de către autoritățile…
FOTO Șapte instituții de învățământ superior au lansat campania de informare ”Toleranță zero față de corupția din universități”
Șapte instituții de învățământ superior au lansat astăzi, 3 iunie, campania de informare ”Toleranță zero față de corupția…
Un bărbat din SUA de 62 de ani şi-a îngropat de vie soţia de 39 de ani
Un bărbat din Arizona a fost condamnat la închisoare pe viață deoarece și-a îngropat soția de vie. Americanul…
O fostă directoare Facebook și Nike a fost condamnată pentru fraudă de milioane de dolari
O fostă directoare pentru diversitate a Facebook şi Nike a fost condamnată la 5 ani şi 3 luni…
Armata Letoniei a început să sape șanțuri antitanc la granița cu Rusia
De-a lungul graniței Letoniei cu Rusia și Belarus, va fi creat un lanț de fortărețe – fortificații de…
Polițiștii de frontieră au prins șase ucraineni care au plătit 4 000 de dolari pentru a intra ilegal în Moldova
Într-un caz de trecere ilegală a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale EST au…
Ministerul Educației și Cercetării caută 400 de voluntari pentru monitorizarea examenelor de absolvire
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează campania de recrutare a voluntarilor care vor monitoriza examenele de absolvire a…
Un profesor român a fost condamnat pentru fraudă cu fonduri europene și tot el și-a denunțat complicele
Un profesor al Universităţii Oradea, România, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru…
VIDEO Sute de mii de lei, spălați printr-un centru de apel din Chișinău: Peste 50 de operatori ademeneau victime din Rusia, Kazahstan și Europa
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorii PCCOCS anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani,…
Un moldovean, prins la frontieră cu un permis de conducere ucrainean fals. L-ar fi cumpărat cu 600 euro
Un permis de conducere cu semne clare de falsificare a fost depistat de către polițiștii de frontieră din…
Un escroc canadian a făcut o avere de 175 de milioane de dolari, profitând de naivitatea bătrânilor. I-a păcălit că îi va îmbogăţi cu ajutorul unei clarvăzătoare
Un escroc canadian a furat peste 175 de milioane de dolari de la milioane de persoane, majoritatea în…
Fraudele cu carduri de plată au crescut aproape de trei ori în anul 2023
În anul 2023, valoarea totală a fraudelor efectuate prin intermediul cardurilor de plată a constituit circa 29 milioane…
Dezbateri aprinse în Parlament privind votul prin corespondență. Opoziția acuză guvernarea de fraudă electorală
Parlamentul a fost scena unor dezbateri aprinse și chiar a unui scandal miercuri, la examinarea proiectului de lege…
Poliția anunță creșterea semnificativă a metodei „smishing”. Escrocherii online prin mesaje text
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului național de investigații informează că la etapa actuală se atestă o…
FOTO Atenție la Smishing. Poliția avertizează că noul tip de fraudă online continuă
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului național de investigații informează că la etapa actuală se atestă o…
Un ucrainean a fost prins la Sculeni cu un permis de conducere și o carte de identitate false
Astăzi, 29 februarie 2024, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, a fost consemnat un caz de fraudă…
UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru…
Un bărbat a folosit 250 000 dolari din asigurarea de viață a soției moarte, ca să meargă în vacanțe de lux cu noua iubită
Plan diabolic. Un bărbat din UK a folosit banii de pe asigurarea de viață te a fostei soții…
Fostul prim-ministru britanic Liz Truss declară că sprijină revenirea lui Donald Trump la Casa Albă
Fostul prim-ministru britanic Liz Truss a semnalat că va sprijini revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, scrie…
FOTO Un lot de peste 2 200 de țigări de contrabandă, ridicat la trecerea frontierei moldo-române
În punctul de trecere a frontierei Cahul, un șofer a încercat fraudulos să scoată din țară peste 2200…
VIDEO Doi străini în vizorul operatorilor de drone, în timp ce traversau ilegal frontiera
Angajații Sectorului Poliției de Frontieră Copceac au depistat în zona de competență doi cetățeni străini, care în mod…
Rusia l-a dat în urmărire pe un fost director al Roscosmos acuzat de furtul unei sume „deosebit de mari”
Un tribunal din Moscova a dispus arestarea în lipsă a lui Vladimir Meșkov, un fost director superior al…
Și-a cumpărat permisul prin Tik Tok cu 3 mii de lei. Un tânăr de 25 de ani, documentat la vamă
Un tânăr moldovean și-a cumpărat permisul de conducere și în baza acestuia urma să se legitimeze ca șofer…
VIDEO Poliția solicită ajutor: Doi bărbați sunt căutați pentru săvârșirea de escrocherii în proporţii deosebit de mari
Persoanele căutate sunt cercetate penal, fiind implicate într-o schemă de escrocherie. Suspecții apelau victimele și se prezentau ca…
30 de elevi au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an
30 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Rezultatele preliminare…
Maia Sandu, despre presupusele ilegalități comise la achiziția gazului: ”Sunt false aceste acuzații”
Republica Moldova nu produce gaze naturale, iar tariful la gaz depinde de prețul de achiziție de pe piața…
Doar 45% dintre cumpărători verifică o mașină înainte de achiziție, dar acum este posibil de obținut un raport online
Principala companie de istoric auto din România, carVertical, lansează o campanie de rebranding, introducând un nou aspect și…
INVESTIGAȚIE Un alt candidat PAS implicat într-un dosar fraudulos. Familia candidatului a primit milioane din buget, în cadrul unor subvenții ilicite
Scandalurile legate de candidații Partidului Acțiune și Solidaritate se țin lanț. Unii sunt acuzați de escrocherie, alții de…
VIDEO Alegerile din România fraudate? Autocolantul cu mențiunea ”Votat” se poate dezlipi și lipi din nou
Imagini prezentate de un român din Londra arată că autocolantul cu menţiunea ”Votat”, utilizat de autoritățile române la…