EXTERNE1 februarie 2024Apartament de 77 m² și o rulotă. Putin își dezvăluie averea deținută, înainte de alegerile prezidențiale Preşedintele rus în exerciţiu Vladimir Putin şi-a prezentat în mod public averea, într-un document oficial, care pare mult…
EXTERNE18 ianuarie 2024UE adoptă reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru…
ECONOMIC26 iunie 2023Moldova, inclusă în lista statelor cu risc major de spălare a banilor, de către cea mai mare bancă din Elveția UBS, cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții…