Peste 30 de percheziții în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și cei ai Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea…
Browsing Tag
Ofițerii Direcției
88 știri
Informațiile despre presupuse percheziții în privința FlyOne nu sunt confirmate de comunicatul oficial al SFS și PCCOCS
Informațiile apărute în spațiul public despre presupuse percheziții în privința companiei aeriene FlyOne nu sunt confirmate de datele…
VIDEO O rețea de escrocherii cu „suplimente minune” și fraude de 240 milioane de euro, destructurată în cadrul unei operațiuni internaționale
O rețea infracțională internațională implicată în escrocherii cu medicamente și suplimente alimentare contrafăcute, dar și în fraude de…
VIDEO Percheziții la un ONG. Evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și…
ULTIMA ORĂ Dosarul „TUX” a fost finalizat. Ce urmează și care sunt sancțiunile posibile
Ofițerii Direcției urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță finalizarea urmăririi penale într-o cauză cunoscută…
VIDEO Grup infracțional din penitenciare, destructurat. Bani colectați pentru „общак” sub conducerea lui „Kitaeț”
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii Procuraturii Hîncești-oficiul Leova,…
Fiscul a efectuat percheziții în cazul unei rețele de evaziune fiscală și spălare de bani în agricultură
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de…
INI a ridicat peste 178 mii de țigări fără acte în Fălești
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratul Național de Investigații au documentat activități ilegale de evaziune fiscală și comercializare…
VIDEO Percheziții la o firmă specializată în închiriere și leasing auto
Ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, de comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de tăinuire a…
Poliția și PCCOCS au destructurat o rețea de trafic de droguri prin Telegram
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat…
INI a destructurat un grup suspectat trafic de arme și droguri în sudul țării
Ofițerii Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au documentat, în perioada ianuarie – martie 2026,…
Cinci persoane au fost reținute în Chișinău pentru spălare de bani prin scheme piramidale și criptomonede
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au…
VIDEO Rezultatele celor 55 de percheziții de miercuri, desfășurate în toată țara
Ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea a doi bănuiți în dosarul spălării…
VIDEO Un bărbat de 57 de ani, din Ștefan Vodă, a fost arestat pentru vătămare corporală soldată cu deces
Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Ștefan Vodă și procurorii Procuraturii…
SFS și PCCOCS au descins cu percheziții la un agent economic. Detalii oficiale despre caz
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și…
O rețea de curieri prin magazin online de droguri, destructurată în urma unor percheziții
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei…
VIDEO Schemă de evaziune fiscală cu prejudicii de milioane, deconspirată de SFS și PCCOCS
Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat…
VIDEO O grupare specializată în escrocherii cu criptomonede a fost destructurată în urma unei anchete internaționale
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, au…
VIDEO Doi frați din Chișinău au fost arestați pentru șantaj. Detalii de la Poliție
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, anunță cercetarea…
VIDEO Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru contrafacerea și comercializarea produselor chimice
Ofițerii Direcției investigații ”Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au documentat, între octombrie 2025 și ianuarie 2026,…
VIDEO Tânăr de 19 ani, arestat într-un dosar de trafic de droguri
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI investighează activitatea unui grup infracțional organizat,…
VIDEO Patru indivizi, bănuiți de comiterea unei tâlhării, au fost reținuți de ofițerii INI
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au reținut patru…
Percheziții în sudul și centrul țării
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS,…
VIDEO Într-un hotel din Anenii Noi au fost descoperite nouă pachete cu aproximativ 10 kg de mefedronă și marijuana
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat…
VIDEO Grupare de contrabandă cu automobile furate din Franța, destructurată: 14 mașini ridicate și doi suspecți reținuți
Ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, în comun cu Direcția urmărire penală, cu suportul Direcției acțiuni speciale la frontieră…
VIDEO Ofițerii antifraudă au bătut la ușa unei companii de construcții. Detalii de la SFS
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au documentat o schemă de…
VIDEO Indivizi din Hîncești, reținuți după ce au încercat să transporte ilegal doi nepalezi peste Prut și să-i tâlhărească de 800 de euro
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, procurorii…
Evaziune fiscală de peste 2,2 milioane lei: percheziții la patru agenți economici
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul ofițerilor INI…
VIDEO Grupare specializată în escrocherii cu investiții fictive, destructurată de poliție și procurori. Percheziții, rețineri și sechestru de 100 000 de dolari
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii Hîncești – Oficiul…
Autoritățile investighează un caz de escrocherie și delapidare de peste 12 milioane de lei
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, documentează activitatea a…
Doi bărbați reținuți în sudul țării pentru trafic de droguri în valoare de peste 300 000 de lei
Ofițerii Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații au documentat, timp de trei luni, activitatea infracțională a…
VIDEO Doi tineri din Orhei, reținuți pentru trafic ilicit de droguri
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu ofițerii de urmărire penală…
Polițiștii au ridicat în Cahul și Cantemir mai multe arme și droguri
Ofițerii Direcției investigații ”Sud” a INI au documentat, în această lună, mai multe persoane bănuite de creșterea, păstrarea…
Reținere la Ialoveni: doi tineri, bănuiți de fabricarea și vânzarea a 10 000 de euro falși
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu…
Polițiștii au ridicat peste 1 milion de țigarete de la un grup specializat în contrabandă
Ofițerii Direcției investigații ”Centru” a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup infracțional specializat în…
Autoritățile au confiscat 200 000 de țigări în Nordul republicii
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii de Frontieră, au confiscat aproape…
VIDEO Percheziții la o instituție de învățământ privată
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat, la data de 26…
Cuplu reținut la Chișinău pentru trafic de droguri în valoare de 400 000 de lei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, împreună cu procurorii Procuraturii…
VIDEO Patru membri ai unor organizații criminale au fost reținuți pentru șantaj
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, sprijiniți de mascații…
VIDEO Bărbat din Chișinău, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 10 milioane de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze…
Un bărbat a fost reținut pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 5,8 milioane de dolari, prin criptomonede
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat zeci de…
VIDEO Percheziții la o companie care a prejudiciat Bugetul public național cu circa 2,16 milioane lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze…
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut pentru escrocherii cu criptomonede în valoare de peste 4,5 milioane de lei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”,…
VIDEO Fabrici clandestine în Europa și bani spălați în Moldova: rețea de contrabandă cu țigări, destructurată de PCCOCS și INI
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au…
Trei bărbați din Vulcănești, cercetați pentru contrabandă și înșelăciune cu electrocasnice din Olanda: prejudiciu de peste 6 milioane de lei
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță deconspirarea unei scheme de contrabandă…
VIDEO Poliția a documentat un grup specializat în contrabandă cu alcool, tutun și veselă de brand
Ofițerii Direcției investigații ”Nord” a Inspectoratului Național de Investigații au descins în data de 28 mai la domiciliul…
VIDEO Prejudiciu de 190 000 lei. Doi bărbați au fost reținuți pentru furturi din apartamente aflate în construcție
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de la Botanica, au reținut doi bărbați de…
VIDEO Doi traficanți de droguri au fost reținuți în Telenești cu marijuana de 200 000 de lei
Ofițerii Direcției investigații ”Centru” și ai Direcției de urmărire penală a INI, în colaborare cu polițiștii din Telenești…
VIDEO Promiteau câștiguri din investiții fictive. Șapte suspecți au fost reținuți pentru escrocherie
Ofițerii Direcției investigații ”Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS – Oficiul Sud,…
VIDEO Patru tineri, inclusiv un minor, au fost reținuți de poliție pentru trafic de droguri
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ciocana și procurorii Procuraturii mun.…
VIDEO Au găsit bani, telefoane și carduri. Ofițerii de la INI au efectuat 5 percheziții într-un dosar privind crima organizată
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii din Leova…
VIDEO Polițiștii au reținut 3 bărbați care au amenajat 5 laboratoare pentru producerea drogurilor
Ofițerii Direcției investigații ”Centru” și ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea infracțională a trei…
VIDEO Polițiștii de la INI au găsit în casa unui bărbat de 60 ani, peste 500 mii de țigarete de contrabandă
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții într-o cauză penală…
VIDEO Polițiștii au prins un bărbat și o femeie cu droguri în valoare de 300 mii lei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în colaborare cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana și procurorii Procuraturii…
VIDEO Percheziții la 3 agenți economici bănuiți de evaziune fiscală
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze…
VIDEO Polițiștii au descoperit în casa unui bărbat din Cahul, droguri în valoare de peste 100 mii lei
Ofițerii Direcției investigații ”Sud” a INI au documentat, pe parcursul lunii februarie, activitatea infracțională a mai multor persoane…
VIDEO Polițiștii au găsit în automobilul unui tânăr din Tiraspol 3 kg de mefedronă, în valoare de 1,8 milioane lei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii din Inspectoratul de Poliție Botanica și Procuratura municipiului…
VIDEO Doi bărbați au fost prinși în timp ce plasau droguri în ascunzișuri
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii și polițiștii de la IP Ciocana, au destructurat…
VIDEO Cinci persoane reținute: heroină, mefedronă, amfetamină, hașiș și marijuana, în valoare de un milion de lei, au fost ridicate de ofițerii de investigație
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție…
VIDEO A aruncat geanta cu droguri, dar aceasta a rămas agățată în copac. Polițiștii au reținut un bărbat de 27 ani, suspectat de trafic cu substanțe interzise
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Botanica și Procuratura…
VIDEO Polițiștii au destructurat o rețea internațională de contrabandă cu țigări, în valoare de peste 5 milioane de lei
Ofițerii Direcției investigații ”Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat…
A furat bani în UE și a încercat să-i spele în Moldova. Un bărbat de 44 ani a fost reținut de PCCOCS
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au reținut un bărbat de 44 de…
VIDEO Percheziții în raionul Taraclia: Poliția a descoperit arme și muniții deținute ilegal, de către trei bărbați
Ofițerii Direcției investigații ”Sud” a INI, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Taraclia, au efectuat percheziții domiciliare în…
VIDEO Un bărbat din Florești riscă 15 ani de închisoare după ce a fost prins cu droguri în valoare de peste 200 mii lei
Ofițerii Direcției investigații ”Nord” a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS – Oficiul Nord, au reținut un bărbat…
VIDEO Poliția a destructurat un grup de trafic de droguri, condus de o deținută de 26 ani din Penitenciarul nr.13
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Botanica și Procuratura municipiului Chișinău,…
VIDEO Captură impresionantă de droguri la Bălți, doi suspecți reținuți
Ofițerii Direcției antidrog a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, anunță o captură de droguri de circa 4.500.000…
VIDEO Percheziții domiciliare în raioanele Vulcănești și Taraclia la anumite persoane suspectate
Ofițerii Direcției investigații „Sud” a INI, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Taraclia, în perioada octombrie –…
VIDEO Escrocherie financiară cu venit zilnic de 50 000 de dolari. Doi bărbați au fost reținuți
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, anunță reținerea a…
VIDEO Grup infracțional specializat în trafic de droguri, destructurat de poliție: Cinci suspecți reținuți și 1,5 kg de narcotice confiscate
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție…
VIDEO Poliția a reținut 10 persoane suspectate că au omorât un tânăr din Fălești
Poliția anunță că a reținut autorul și alți nouă complici în cazul omorului unui tânăr dispărut în Fălești,…
VIDEO Captură de hașiș și marijuana în Soroca: Trei suspecți au fost reținuți pentru trafic de droguri
Ofițerii Direcției ”Nord” a INI, angajații IP Soroca, de comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță o…
VIDEO Un bărbat de 72 de ani a fost reținut în Drochia pentru planificarea unui omor din gelozie
Ofițerii Direcției ”Nord” a INI, de comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță prevenirea, în Drochia a…
Ofițerii INI au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului din Chișinău, suspectat de spălare de bani
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat…
VIDEO Polițiștii au descoperit 4,5 kg de mercur, în valoare de peste 45 mii euro, în portbagajul unei mașini
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție…
VIDEO Escrocherie de milioane: Un bărbat și o femeie din Ialoveni au fost reținuți pentru înșelăciune
Ofițerii Direcției investigații “Centru” și cei ai Direcției urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au…
VIDEO Descinderi în sudul țării: Ofițerii INI au confiscat mai multe arme și muniții deținute ilegal
Ofițerii Direcției investigații ”Sud” a INI au documentat în perioada 15 august – 8 octombrie curent mai multe…
VIDEO Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți pentru trafic de droguri pe online
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului de poliție…
VIDEO Doi tineri reținuți în capitală cu droguri în valoare de 500 000 lei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI în comun cu organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție…
VIDEO Oamenii legii au mai reținut doi bărbați în cazul exploatării sexuale a mai multor adolescente, inclusiv o minoră de 12 ani
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS ”Fulger”…
VIDEO Un bărbat a fost reținut de mascații de la ”Fulger”, bănuit că droga minore și le viola
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, cu…
VIDEO Oamenii legii au reținut patru bărbați cu 1 800 litri de alcool de contrabandă
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI în comun cu procurorii PCCOCS, anunță o captură de 1 800…
VIDEO Percheziții în Republica Moldova și Ucraina: opt persoane au fost reținute
Ofițerii Direcției investigații “Centru” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a opt cetățeni ai Ucrainei,…
VIDEO Poliția a reținut un cetățean al României, dat în căutare internațională
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, au reținut un cetățean român în vârstă de 43 de ani, aflat…
VIDEO 12 persoane au fost reținute pentru escrocherii în valoare de peste 1 milion de euro
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI de comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 12 bănuiți de…
VIDEO Șantaj și escrocherie dirijate din penitenciar. Polițiștii au efectuat percheziții
Ofițerii Direcției investigații “Sud” a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Cahul,…
VIDEO Escrocherie de jumătate de milion de lei: O bandă organizată a furat banii unei pensionare prin aplicații mobile și credite de la microfinanțare
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție…
VIDEO Percheziții în Sud: Oameni legii au consficat arme și muniții de la mai mulți cetățeni, suspecți de braconaj
Ofițerii Direcției investigații ”Sud” a INI au efectuat percheziții domiciliare în raioanele Cahul, Vulcănești și Taraclia la 4…
Peste 3 tone de alcool ilegal au fost confiscate în Orhei: Doi bărbați riscă sancțiuni după ce au adus marfa din Transnistria cu barca
Ofițerii Direcției investigații „Centru” a INI documentează activitatea ilegală a doi bărbați de 39 și 58 de ani,…