Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o presupusă schemă de import fraudulos a unor automobile din Statele Unite ale Americii, cu o valoare totală de peste 17 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, mașinile erau declarate ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului pentru a beneficia de scutiri de la plata drepturilor de import, însă, în realitate, urmau să fie comercializate în Ucraina.
Anchetatorii susțin că mai mulți agenți economici, aflați în relații comerciale, inclusiv unul cu sediul în regiunea transnistreană, au declarat că automobilele erau destinate municipiului Tiraspol. Conform legislației, scutirea de la plata taxelor de import se aplică doar dacă vehiculele rămân și sunt utilizate în regiunea din stânga Nistrului.
Investigațiile arată însă că automobilele ar fi fost destinate vânzării către persoane fizice din Ucraina. Totodată, o parte dintre acestea ar fi fost dezmembrate, iar piesele auto comercializate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import. Oamenii legii au identificat și suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 460 000 de lei, aproape 8 000 de euro și peste 4 000 de dolari SUA, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru anchetă.
În prezent, șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani sunt cercetate în stare de libertate, dintre care trei domiciliază în regiunea transnistreană. Acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și administrarea probelor necesare.